Guia legal, fiscal y administrativa de la Ley antilavado de dinero [Recurso electrónico] / José Pérez Chávez

El 17/X/2012 se publicó en el DOF la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (también conocida como Ley antilavado de dinero), que tiene por objeto primordial proteger el sistema financiero y la economía nacional, a través de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. La Ley antilavado de dinero entró en vigor a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el DOF, es decir, el 17/VII/2013, por lo que es necesario que las personas físicas y morales se preparen administrativamente en caso de que realicen las actividades vulnerables que prevé la Ley, a efecto de cumplir con las obligaciones que se precisan en la misma, en su Reglamento, publicado en el DOF el 16/VIII/2013; en el Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, publicado en el DOF el 23/VIII/2013; en la Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables y en la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicadas ambas resoluciones en el DOF el 30/VIII/2013 y, de este modo, eviten las sanciones que se pueden imponer por su inobservancia. Esperamos que esta obra sea de gran utilidad para las personas físicas y morales que realicen actividades vulnerables, los estudiantes y profesores de materias relacionadas con el tema y, en general, para cualquier persona interesada en este novedoso tema.

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