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Gluyas Millán, Ricardo

Ganancia ilícita : prevención contra el lavado de dinero / Ricardo Gluyas Millán - México : Instituto Nacional de Ciencias Penales - 294 p. - Investigación ; 2 .

Incluye Indice

1. Legislacion internacional 2. Instrumentos normativos nacionales 3. Legislacion preventiva del sistema fianciero 4. Entidades Financieras OFFSHORE 5. Narcotrafico y dinero susceptible de ser lavado 6. Consideraciones Finales

ISBN: 968-5074-93-3

Subjects--Topical Terms:
Lavado de dinero Fraude Ì

LC Class. No.: K5223 G58 2005