TY  - BOOK
AU  - Martínez Sánchez,Wilson Alejandro
TI  - Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia
T2  - Colección Textos de jurisprudencia
SN  - 9789587384918
AV  - KHH1166.S42 ebook 
U1  - 346.861082 
PY  - 2014///]
CY  - Bogotá, D.C.
PB  - Editorial Universidad del Rosario, UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero
KW  - Money laundering
KW  - Colombia
KW  - Terrorism
KW  - Finance
KW  - Prevention
KW  - Electronic books
N1  - Includes bibliographical references; Prólogo / Luis Edmundo Suárez Soto -- La medición del riesgo de lavado de activos en Colombia: cumplimiento de la 1a recomendación del Grupo de AcciónFinanciera Internacional por parte del Estado colombiano  / Wilson Alejandro Martínez Sánchez -- Actores del sistema y política pública antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo: Coordinación y resultados / Luis Edmundo Suárez Soto, Javier Alberto Gutiérrez López -- Estudio de sentencias sobre lavado de activos proferidas entre los años 2005 y 2013 / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Omar Alejandro Vera López -- Estudio sobre la duración del procedimiento de extinción de dominio en Colombia / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Diego Mauricio Montoya Vacadíez, Omar Alejandro Vera Lopez -- Reportes de operaciones sospechosas y lucha antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo / Amparo del Carmen Chamorro Gómez, Javier Alberto Gutiérrez López
UR  - https://www.digitaliapublishing.com/a/46502/
ER  -