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245 | 0 | 0 |
_aSíntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia / _cWilson Alejandro Martínez Sánchez, editor académico. |
264 | 1 |
_aBogotá, D.C. : _bEditorial Universidad del Rosario : _bUIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero, _c[2014] |
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_atext _btxt _2rdacontent |
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_acomputer _bc _2rdamedia |
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490 | 1 | _aColección Textos de jurisprudencia | |
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
505 | 0 | _aPrólogo / Luis Edmundo Suárez Soto -- La medición del riesgo de lavado de activos en Colombia: cumplimiento de la 1a recomendación del Grupo de AcciónFinanciera Internacional por parte del Estado colombiano / Wilson Alejandro Martínez Sánchez -- Actores del sistema y política pública antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo: Coordinación y resultados / Luis Edmundo Suárez Soto, Javier Alberto Gutiérrez López -- Estudio de sentencias sobre lavado de activos proferidas entre los años 2005 y 2013 / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Omar Alejandro Vera López -- Estudio sobre la duración del procedimiento de extinción de dominio en Colombia / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Diego Mauricio Montoya Vacadíez, Omar Alejandro Vera Lopez -- Reportes de operaciones sospechosas y lucha antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo / Amparo del Carmen Chamorro Gómez, Javier Alberto Gutiérrez López. | |
588 | 0 | _aOnline resource; title from PDF title page (Digitalia, viewed October 12, 2017) | |
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_aMoney laundering _zColombia. |
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_aTerrorism _xFinance _xPrevention. |
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655 | 0 | _aElectronic books. | |
700 | 1 |
_aMartínez Sánchez, Wilson Alejandro, _eeditor. |
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_aDigitalia (Firm), _edistributor. |
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_gDigitalia eBook Collection: _aUniversidad del Rosario |
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_iPrint version: _tSíntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia . _bPrimera edición. _dBogotá, D.C. : Editorial Universidad del Rosario : Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, 2014 _z9789587384901 |
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_3Digitalia Hispánica _uhttpss://www.digitaliapublishing.com/a/46502/ |
910 | _aPremium collection: 2017 | ||
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