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Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, editor académico. - 1 online resource. - Colección Textos de jurisprudencia . - Colección Textos de jurisprudencia. .

Includes bibliographical references.

Prólogo / Luis Edmundo Suárez Soto -- La medición del riesgo de lavado de activos en Colombia: cumplimiento de la 1a recomendación del Grupo de AcciónFinanciera Internacional por parte del Estado colombiano / Wilson Alejandro Martínez Sánchez -- Actores del sistema y política pública antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo: Coordinación y resultados / Luis Edmundo Suárez Soto, Javier Alberto Gutiérrez López -- Estudio de sentencias sobre lavado de activos proferidas entre los años 2005 y 2013 / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Omar Alejandro Vera López -- Estudio sobre la duración del procedimiento de extinción de dominio en Colombia / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Diego Mauricio Montoya Vacadíez, Omar Alejandro Vera Lopez -- Reportes de operaciones sospechosas y lucha antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo / Amparo del Carmen Chamorro Gómez, Javier Alberto Gutiérrez López.

ISBN: 9789587384918 9587384911

Subjects--Topical Terms:
Money laundering--Colombia.
Terrorism--Finance--Prevention.

Index Terms--Genre/Form:
Electronic books.

LC Class. No.: KHH1166.S42 ebook

Dewey Class. No.: 346.861082