Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, editor académico.
Colaborador(es): Martínez Sánchez, Wilson Alejandro [editor.]
Tipo de material:
TextoSeries Colección Textos de jurisprudencia: Editor: Bogotá, D.C. : Editorial Universidad del Rosario : UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero, [2014]Descripción: 1 online resourceTipo de contenido: text Tipo de medio: computer Tipo de portador: online resourceISBN: 9789587384918; 9587384911Tema(s): Money laundering -- Colombia | Terrorism -- Finance -- PreventionGénero/Forma: Electronic books.Formatos físicos adicionales: Print version:: Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia .Clasificación CDD: 346.861082 Clasificación LoC:KHH1166.S42 ebookRecursos en línea: Digitalia Hispánica | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Recurso Electrónico
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Plantel Viaducto "Lic. Miguel Aleman Valdes" | DEH | Disponible |
Includes bibliographical references.
Prólogo / Luis Edmundo Suárez Soto -- La medición del riesgo de lavado de activos en Colombia: cumplimiento de la 1a recomendación del Grupo de AcciónFinanciera Internacional por parte del Estado colombiano / Wilson Alejandro Martínez Sánchez -- Actores del sistema y política pública antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo: Coordinación y resultados / Luis Edmundo Suárez Soto, Javier Alberto Gutiérrez López -- Estudio de sentencias sobre lavado de activos proferidas entre los años 2005 y 2013 / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Omar Alejandro Vera López -- Estudio sobre la duración del procedimiento de extinción de dominio en Colombia / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Diego Mauricio Montoya Vacadíez, Omar Alejandro Vera Lopez -- Reportes de operaciones sospechosas y lucha antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo / Amparo del Carmen Chamorro Gómez, Javier Alberto Gutiérrez López.
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